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图为警方抓获的部分涉案嫌疑人 林浩 摄

今天上午,记者从重庆市涪陵区公安局获悉,日前,经半年多悉心侦查,涪陵警方在市公安局刑警总队、网安总队、反诈中心的指导下,成功破获廖某等人以办理假信用卡为名实施诈骗的特大系列电信网络诈骗案,圆满办结这起由公安部刑侦局与公安部部网安局共同督办的大案。
涪陵警方侦查发现,该系列案涉及受害人5000余人,遍布渝、湘、黔、川、陕、鄂等全国29个省市。警方累计抓获涉案人员31人,目前逮捕起诉16人,破获诈骗案件311起,查获钓鱼网站500余个,侵犯公民个人信息100余万条。
个案牵出链条式网络诈骗
2016年6月23日,涪陵区受害人徐女士被人以办理浦发银行信用卡为由骗取人民币共计46500元。
经侦查发现,湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑,2016年10月28日,涪陵公安民警在湖北省武汉市、安陆市相继抓获涉嫌诈骗的嫌疑人廖某、徐某等四人,通过现场搜查发现了电脑、手机、银行卡等作案工具。
经审讯,上述四人对涉嫌参与诈骗涪陵徐女士46500元的犯罪事实供认不讳,至此,该个案成功告破。
但侦查并未就此结束,办案民警对诈骗嫌疑人如何获取受害人个人信息、如何制作伪造信用卡等问题始终保持疑问,并决心将该案做深做透,深挖个案所牵扯的其他关联犯罪。
为此,办案民警通过对海量电子数据反复筛选,仔细甄别,最终发现这是一个由钓鱼网站提供者、假银行卡片者、非法获取出售公民个人信息者、制作伪造信用卡者、打电话实施诈骗及取款者,共六个角色所构成的一个典型的链条式通讯网络诈骗犯罪案件。
由下向上层层固定铁证
在初步掌握到该团伙犯罪链条网络后,办案民警通过对嫌疑人使用的海量电子数据进行详尽分析,并历时4个多月辗转武汉、孝感、襄阳等地开展落地查控工作,该犯罪团伙的网络架构及成员关系逐渐明晰。
经侦查发现,自2016年以来,犯罪嫌疑人浦某以每个网站400元的价格,制作并提供钓鱼网站给林某、付某等人,林某、付某通过钓鱼网站将获取到的公民个人信息以每条30元-50元的价格出售给廖某、张某等人具体实施诈骗;待受害人上当后,廖某、张某等人以每张200元的价格,向王某、潘某等人购买印制有受害人姓名拼音及卡号的假信用卡继续诈骗受害人更多钱财,并最终由朱某等人将诈骗的钱财通过POS机取现。
在明确了该电信诈骗团伙上中下游各层级犯罪成员角色及身份后,办案民警并未盲目收网,而是紧紧围绕着既有证据,循线出击,高标准、严要求,严把办案质量关。
为此,办案民警围绕证据主线,制定严密的抓捕计划,对该团伙实行逐级收网,在对提供钓鱼网站、出售公民信息、提供假信用卡的成员进行严密监控之后,首先抓捕其下游实施诈骗的犯罪嫌疑人,通过对已抓获嫌疑人进行证据固定后,再将证据逐层向上延伸。
经过四个多月的艰辛工作,最终在湖北武汉、孝感、襄阳等地将该团伙成员悉数抓获归案。
实现网络诈骗的全链条打击
警方侦查发现,该系列案涉及受害人5000余人,遍布渝、湘、黔、川、陕、鄂等全国29个省市。
在案件侦办过程中,专案组先后出动警力200余人次,辗转武汉、孝感、襄阳等地,不分昼夜,连续作战,累计抓获涉案人员31人,目前逮捕起诉16人,破获诈骗案件311起,查获钓鱼网站500余个,侵犯公民个人信息100余万条,查获伪造空白信用卡2万余张,收缴制作假信用卡机器设备20余套、作案银行卡50余张、POS机16台、拉卡拉转账工具6个、作案手机51部、作案电脑18台。
涉案人员从犯罪链条上游提供钓鱼网站、域名、服务器、非法获取出售公民个人信息、提供空白银行卡,到中游制作伪造的信用卡、具体实施电话诈骗,再到下游转账取款等各个角色犯罪嫌疑人,分别以诈骗罪、伪造金融票证罪、获取出售公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名移送起诉,实现了对该电信网络诈骗犯罪的全链条打击,为“渝安2号”打击整治专项行动再添战果。
在该系列案件侦办过程中,由于案情复杂,嫌疑人涉嫌罪名众多,团伙间结构复杂,互有交叉,为彻底摧毁该特大跨省电信诈骗犯罪团伙,涪陵警方对涉案嫌疑人实施全链条精准打击。
最终,在前期扎实的工作基础之上,办案民警在全案嫌疑人到位后,统一组证,构织了一张严密的证据网络,成功将16名犯罪嫌疑人全部移送起诉,并带破电信诈骗案件311起,实现了打击战果最大化。

一天上百个电话行骗

“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网,新闻发布会现场展示缴获存有公民个人信息的身份证、银行卡、手机等一批涉案物品。郭智军

威尼斯城娱乐官方平台 1图为警方收缴的作案电脑
林浩 摄

  电白原本以全国最大的香精香料产销量著称,拥有广东最大的渔港。但由于耕地少、捕鱼收益下降,大量电白籍人员外出打工。其中一些人,在金钱的诱惑下走上了电信诈骗的邪路。“飓风2号”行动中抓获的犯罪嫌疑人多数是“80后”、“90后”。
  记者在茂名市第一看守所内见到了3名被拘捕的犯罪嫌疑人。28岁的苏某是电信诈骗话务组的成员。苏某告诉记者,冲着电信诈骗门槛低、来钱快,在朋友介绍下,开始干上这一行。
  今年32岁的林某是取款组的成员,因家庭经济困难,在朋友“打个电话就来钱”的诱惑下,今年1月加入诈骗团伙。“每提取1万块钱,‘上线’给我300元报酬。”
  一些犯罪嫌疑人法律意识淡薄,稀里糊涂就加入了诈骗团伙。还有犯罪嫌疑人告诉记者,他从事电信诈骗源于一个陌生电话的“忽悠”,对方“邀请”他帮忙办理银行卡。
  “那个人告诉我,即使被抓,也可以辩称身份证是自己捡来的,而且第一次被抓,不到几天就会被放出来,第二次被抓就坐一个月牢。”该犯罪嫌疑人说,自己也不太懂这些法律,想到反正即使被抓最多也就坐两个月牢,就干起了这个行当。
  警方透露,还有不少“取款”的犯罪嫌疑人是涉毒人员,因需要钱财购买毒品铤而走险。

今年7月下旬,肇庆群众梁某报案称:其于当天10时许接到来电,对方声称是其本人的“女婿”,“女婿”称因酒后吸毒被公安机关抓获,要求其拿钱赎人。事主梁某汇入对方邮政账号9000元。

南宁警方当天公布其中4起典型案件,其中一起案件中,犯罪嫌疑人陈某花2万元专门购买一个名为“广州某某商贸有限公司”的对公银行账户,针对一些公司财务人员进行诈骗。

  新华社5月14日讯“明天来一趟我办公室。我的声音都听不出来?”2007年开始,广东省茂名市电白区一批不法分子“猜猜我是谁”的诈骗手法在全国大肆行骗,近年来又演变出“我是你领导”等假冒熟人、上司的诈骗犯罪。
  近日,广东警方联合多地公安机关开展“飓风2号”专案行动,抓获犯罪嫌疑人236名,捣毁窝点48个,受害人遍及全国15个省市。电信诈骗为何如此猖獗?如何遏制电信诈骗向全国蔓延?记者对此进行了调查。

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就如何减少遭遇电信诈骗带来的损失,南宁警方提醒,受害人要第一时间报案,警方才能及时利用反诈平台,通过追查受害人的资金流向,冻结涉案账号,止付被骗款项。

完善治理链条

缴获公民信息超200万条

威尼斯城娱乐官方平台 3图为警方收缴的路由器、U盾等作案工具
林浩 摄

  近两年,广东省公安厅联合茂名市公安局成立工作专班进驻电白,犯罪活动有所下降。据电白区公安分局统计,当地公安机关协助外地警方调查案件从高峰期的每月17批次,下降到月均1.33批次。
  为彻底根除电白的电信诈骗土壤,防止犯罪活动再次反弹,专家及基层干警建议从以下方面着手:
  ——制度层面进一步落实实名制、强化个人信息保护。长期关注电信诈骗问题的全国人大代表陈伟才认为,犯罪团伙拥有大量电话卡和银行卡,说明运营商实名制没有完全落实,很可能存在一些员工非法寻租、参与犯罪。银行也存在发卡泛滥,实名制未落实、银行网络在境外转账分解资金缺乏限制等现象,这些是导致电信诈骗案猖狂肆虐的根源所在。
  ——法律层面加大惩处力度、完善相关司法解释。华南理工大学法学院副院长徐松林认为,现在电信诈骗利用网络作案较多,应出台司法解释完善电子证据的认定标准。另外,新修订的刑法修正案增加了“帮助信息网络犯罪活动罪”,应加强法律适用、加大追责力度。
  ——社会治理层面,强化对重点地区、重点人群的法治教育宣传。记者采访了解到,茂名、电白党委政府已加大统筹力度,建立多部门联动机制,工作组进村入户跟村民签订反诈骗协议,帮助当地青年解决就业,加强法治宣传教育,从官方到民间反诈骗已形成声势。

今年8月,省公安厅驻电白工作专班联合茂名、电白两级公安机关,对近期各地发生的“猜猜我是谁”“我是你领导”类电信诈骗犯罪案件线索进行深入摸排,通过研判分析和深入调查,警方发现10余条重大涉案犯罪线索,涉及案件近百余宗,涉案金额约180余万元。经进一步调查发现,这些犯罪团伙活动区域涉及广东、山东、贵州、湖北、广西、湖南、海南、辽宁、北京、天津等地。线索上报后,省公安厅党委将此案定为“飓风24号”专案,在全省范围内展开案件侦查工作。

作案过程中,陈某根据事先掌握的某公司人员情况建了一个QQ群,将假冒的“公司领导”安排在里面,随后把该公司财务也拉进QQ群,通过互动骗取信任。再没有当面或电话联系真正公司领导确认情况下,该财务将76万元转入指定账户。后因受害人及时报警,警方将账户冻结挽回损失。

  近期破获的“飓风2号”电信网络诈骗犯罪专案中,90%的犯罪嫌疑人来自电白。
  茂名市公安局副局长袁涛介绍,团伙内部分为组织策划者、银行卡提供者、公民个人信息提供者、拨打电话组、取款组。以组织策划者为中心,其他四组头目与其“单线联系”,各组成员之间互不认识。
  第一步:非法获取公民信息。不少受害人之所以上当受骗,主要是因为知道对方姓名、年龄、职业等个人信息。电白区公安分局反电信诈骗犯罪大队副队长陈相强说,诈骗团伙通过电脑黑客窃取公民个人信息,也有一些小打印店制作通讯录后把信息贩卖出去。
  第二步:电话连环“轰炸”。“飓风2号”其中一个案例显示,茂名市化州市的受害人陈某连续两天接到自称是国税部门的袁姓“领导”的电话,对方称自己要提拔为副局长,需要送20万元礼金给上级,希望陈某借钱“救急”。于是,陈某向这位“领导”汇出12万元。陈相强说:“负责打电话的诈骗小组一般3到10人不等,按照设计好的‘剧本’给受害人打电话,有时每天要打上百个电话。”
  第三步:快速取款销赃。电白区公安局反电信诈骗犯罪大队大队长李闯介绍,取款组10分钟就能把钱分转多个账户;有的取款之后迅速挥霍,给警方追赃带来很大难度。

据了解,自去年11月公安部将茂名市电白区列为全国打击治理电信网络新型网络违法犯罪专项行动七个重点整治地区后,广东省和茂名市、电白区三级党委政府高度重视,把打击整治“猜猜我是谁”“我是你领导”类假冒熟人电信诈骗违法犯罪作为党政“一把手”工作来抓。今年,省委对此项工作进行专门部署。

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